Начиная с весны 2024 Мелетон начал задерживать выплаты клиентам, принимавшим через Мелетон платежи за свои услуги/товары. В открытом чате клиентов Дмитрий Юлдашев лично обещал скорое восстановление выплат и компенсации пострадавшим. С конца лета 2024 ситуация с накоплением задолженностей и удержанием чужих средств приняла массовый характер. При попытке публично отстаивать свои права клиенты банились в официальной группе Мелетон, их аккаунты блокировались.

Если поначалу сам Юлдашев объяснял задержки выплат проверками «в банках и на платежных шлюзах», то с осени аргументация сменилась. Юлдашев сменил риторику и перенес вину на множество мошенников, действующих на платформе.

В частности, Юлдашев называл торговлю наркотиками, оружием, эскорт-услуги, проституцию, вебкам. Либо руководитель Мелетона говорил неправду и вводил клиентов в заблуждение, либо через Мелетон на самом деле шли оплаты за незаконные услуги/товары. В обоих вариантах присутствуют признаки мошенничества либо соучастия в преступлениях.
В любом случае подчеркнем три момента:

1. Мелетон не имеет опубликованных прозрачных правил и условий, на нарушение которых он ссылается. Правила и причины нарушений придумываются на ходу.
2. В любом случае нарушение клиентом правил Мелетона может быть причиной лишь для прекращения сотрудничества, но не наделяет Мелетон никакими основаниями и правами для невыплаты средств, поскольку. Это — незаконное присвоение чужих средств.
3. Обвинение Мелетоном кого-либо в мошенничестве должно обязательно иметь под собой законное основание (решение суда, возбуждение уголовного или административного процесса и т.п.) Но даже это не может служить причиной невыплат и присвоения денег Мелетоном.

В декабре 2024 официальный телеграм-чат Мелетона был закрыт, работавшие в нем сотрудники скрыли свои имена в Телеграм, поддержка клиентов в телеграм была остановлена, а на самом сайте Мелетон аккаунты ряда клиентов, перед которыми имелись задолженности, были заблокированы. Таким образом, данные клиенты потеряли доступа к информации о платежах и плательщиках в кабинете клиента, а также возможность связи с представителями Мелетона.

В течение осени 2024 многие сотрудники, а также часть учредителей ООО «Мелетон» покинули проект и стараются дистанцироваться от участия в нем.

По состоянию на текущий момент группа лиц под руководством Дмитрия Юлдашева совершила множество финансовых махинаций, содержащий состав преступлений как по законодательству РФ, так и в странах регистрации компаний. Также были накоплены и до сих пор не выплачены долги перед клиентами, достигающие в некоторых случаях десятки тысяч долларов.

При этом суммарный оборот группы компаний в 2024 году достиг € 7 000 000, что подтверждается как анализом отчетности компаний, так и утверждениями Юлдашева в общении с партнерами и потенциальными инвесторами.

В действиях преступной группы усматриваются составы следующих правонарушений согласно законодательству РФ:

• самоотмывание и отмывание денег через третьих лиц — Статья 174.1 и 174 УК РФ
• мелкое отмывание денег по Статье 175 УК РФ
• участие в организованном преступном сообществе — Статья 210 УК РФ
• хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере — Статья 160 УК РФ
• незаконный вывод средств за рубеж, перевод денежных средств в российской или иностранной валюте на счета нерезидентов с предоставлением недостоверных сведений — Статья 193.1 УК РФ, часть 2 или часть 3 в зависимости от крупного или особо крупного размера
• расходование бюджетных средств (российское юрлицо включено в реестр получателей господдержки, субсидировано по Постановлению №1103), мошенничество — Ст. 159 УК РФ
• нецелевое расходование бюджетных средств группой лиц по предварительному сговору — Ст. 285.1 часть 2 УК РФ
  уклонение от уплаты налогов группой лиц по предварительному сговору — Статья 199 часть 2 УК РФ
• неправомерная банковская деятельность — Статья 172 УК РФ
• деятельность фиктивных компаний — Статьи 173.1, 173.2 и 170.1 УК РФ

В юрисдикциях других стран классификацию правонарушений выполняют органы проведения расследования преступлений и судебного производства, в некоторых случаях во взаимодействии с ведомством по делам иностранцев.